ALMACENAJE Y MANIPULACION SA

Se convoca a los Sres. Accionistas de la entidad Almacenaje y Manipulación, S.A. para celebrar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar el próximo día 30 de mayo de 2.003, a las 13.30 horas, en primera convocatoria, y en segunda, si procediera, al día siguiente a la misma hora, en el despacho del Notario de Madrid, Don Luis Núñez Boluda, calle Núñez de Balboa, 84, 1.o Izq., con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las Cuentas Anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2.002, así como la propuesta de aplicación del resultado del mismo.

Segundo.-Aprobación de la gestión social realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2.002.

Tercero.-Nombramiento de Auditor de Cuentas y, en su caso, inscripción de dicho nombramiento en el Registro Mercantil correspondiente.

Cuarto.-Elevación a público de los acuerdos sociales adoptados.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los Sres. Accionistas el derecho que les asiste a examinar en el domicilio social los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta o bien la entrega o envío gratuito de los mismos de conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 21 de abril de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Francisco de Borja Sánchez Campos.-16.786.