ALMACENAJE Y MANIPULACION SA

Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, avenida Conde de Romanones, número 7 de Azuqueca de Henares (Guadalajara), el día 10 de mayo de 2002, a las diez horas treinta minutos, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2001, así como de la propuesta de aplicación del resultado del mismo.

Segundo.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración durante el referido ejercicio social.

Tercero.-Obtención de recursos propios mediante la reestructuración y ampliación de la cifra de capital social. Estudio de diversas alternativas y, en su caso, aprobación de las mismas.

Cuarto.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Cambio del órgano de administración.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente que ha sido requerida la presencia de Fedatario Público para que asista a la reunión. A partir de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general.

Azuqueca de Henares, 1 de abril de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-12.663.