ALMACEN DE ELECTRODOMESTICOS VIZCAYA SA

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, Avenida Lehendakari Agirre, número 99 de Basauri Bizkaia, el día 17 de julio de 2009, a las 13:00 horas en primera convocatoria y, en su caso al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión, debidamente auditados, correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Censura de la gestión social en el ejercicio 2008.

Tercero.- Resolución sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Cuarto.- Nombramiento/reelección de auditores titular y suplente para la Auditoría de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del presente ejercicio 2009.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de esta Junta, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma así como el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas.

Basauri, 5 de junio de 2009.- El Secretario del Consejo, Jesús María Elkoro Iturriaga.