Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, Polígono Industrial de Guarnizo, parcela 75, El Astillero, el día 25 de junio de 2009, a las once horas, en primera convocatoria, y veinticuatro horas despés, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación si procede, de las cuentas anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondiente al ejercicio de 2008, así como la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Delegación de facultades para la elevación a públicos de los acuerdos que se adopten.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta, o nombramiento de Interventores para que procedan a su aprobación.

En cumplimiento de lo preceptuado en la normativa mercantil vigente, se comunica el derecho que asiste a cualquier accionista de obtener gratuitamente la documentación que ha de ser sometida a aprobación, bien examinándola personalmente en el domicilio social, o solicitando su envío.

Guarnizo, 22 de abril de 2009.- El Secretario, don Juan Carlos Sánchez Girón.