ALKADIR PROYECTOS INMOBILIARIOS SA

Junta general extraordinaria

El Presidente de la sociedad «Alkadir Proyectos Inmobiliarios, Sociedad Anónima», convoca a ustedes, por acuerdo del Consejo de Administración de 2 de octubre de 2008, a la Junta general extraordinaria de la sociedad, que tendrá lugar el próximo día 16 de diciembre de 2008, a las 10 horas, en el restaurante «A De Alba», en la calle Doctor Fleming, número 38, Madrid, y cuyo orden del día se detalla a continuación:

Orden del día

Primero.-Ratificación del acuerdo tomado en la Junta General de accionistas de fecha 20 de junio de 2006 para la transformación de sociedad anónima a sociedad limitada. Segundo.-Modificación de los Estatutos sociales respecto de los artículos que correspondan tras la transformación en sociedad de responsabilidad limitada, y en concreto en relación con los siguientes puntos:

Denominación social.

Capital social. Tipos de participaciones sociales con distinta participación en beneficios y en cuota de liquidación. Órgano de administración. Retribución del órgano de administración. Tercero.-Cese de los miembros del Consejo de Administración, elección del sistema de gobierno, nombramiento de administradores y retribución de los mismos de acuerdo a los nuevos Estatutos de la sociedad. Cuarto.-Autorización expresa al órgano resultante para transmitir en cualquier modalidad o forma, incluso como aportación a otra sociedad, propiedades inmobiliarias a valor de coste, tasación o por la hipoteca pendiente y las mobiliarias a valor de patrimonio neto. Quinto.-Autorizar expresamente al órgano resultante para adjudicar bienes en pago o para pago a acreedores si fuese necesario. Sexto.-Propuesta de ampliación de capital, con aportación dineraria por importe total de 400.000 euros, con la emisión de 40.000 nuevas acciones o participaciones, en su caso, de tipo «B», de 10 euros de valor nominal cada una, con la prestación accesoria de adquirir, en condiciones especiales, un inmueble en las promociones de Peñíscola y subrogarse en su hipoteca con la entidad Bancaja. Séptimo.-Ruegos y preguntas y nombramiento de Interventores para la aprobación del acta.

Se hace constar, que en el domicilio social de la empresa, se encuentra a disposición de los socios, texto integro de la modificación de estatutos de la sociedad que han de ser sometidos a aprobación así como los informes correspondientes, para su examen o entrega de copia, según lo dispuesto en el artículo 144.C) Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 5 de noviembre de 2008.-P.P. «Audifisa Holding, Sociedad Limitada», el Presidente, Antonio Ruiz Pozanco.-64.400.