Convocatoria de Junta ordinaria y extraordinaria

El Presidente de la Sociedad «Alkadir Proyectos Inmobiliarios, Sociedad Anónima», convoca a Ustedes, por acuerdo del Consejo de Administración de 8 de mayo de 2007, a la Junta ordinaria y extraordinaria de la sociedad que tendrá lugar el próximo día 19 de junio de 2007, a las 10 horas en el restaurante «A de Alba» en primera convocatoria y el día siguiente, en el mismo horario y lugar en segunda convocatoria, en la calle Doctor Fleming, 52, Madrid, y cuyo orden del día se detalla a continuación.

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación si procede del acta anterior. Segundo.-Examen y aprobación si procede, de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2006, y la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al mismo Ejercicio. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso de la Gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio 2006. Cuarto.-Propuesta de retribución de los consejeros y acuerdo en su caso de la cifra para el ejercicio 2007. Quinto.-Informe sobre la situación de las obras terminadas y comenzadas. Sexto.-Información sobre los nuevos proyectos. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar, que en el domicilio social de la empresa, se encuentra a disposición de los señores accionistas, los documentos que han de ser sometidos a aprobación, para su examen o entrega de copia (artículo 212 y 144 Ley de Sociedades Anónimas).

Madrid, 8 de mayo de 2007.-El Consejero Delegado, Antonio Ruiz Pozanco.-29.834.