ALJAMA DE SERVICIOS SL

D. Pedro José Vela Torres, Magistrado/Juez del Juzgado de Instancia y Mercantil n.º 9 de Córdoba,

Hago saber: Por el presente se convoca judicialmente junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad anónima Aljama de Servicios, S.A. a instancias de D. Antonio Fariñas Mangana, Dña. Felisa Alarcón Sotomayor y D. Emilio Caballero Ruiz-Maya, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Redenominación en euros del capital social. Segundo.-Cese del consejo de administración y cambio del sistema de administración. Tercero.-Ampliación del plazo para el desembolso de los dividendos pasivos. Cuarto.-Modificación del artículo 25 de los estatutos sociales. Quinto.-Como consecuencia de los cuatro puntos anteriores, modificación de los artículos correspondientes de los estatutos sociales y refundición de los mismos. Sexto.-Nombramiento de dos administradores mancomunados. Séptimo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración, cuentas anuales y aplicación de los resultados correspondientes a los ejercicios 2002 y 2003. Octavo.-Solicitud de la disolución de la sociedad, por concurrir los supuestos del artículo 260.3.º de la Ley de Sociedades Anónimas, por parte del socio D. Antonio Fariñas Mangana. Noveno.-Examen de la responsabilidad del órgano de administración, a solicitud del mismo socio. Décimo.-Nombramiento de auditor. Undécimo.-Designación de persona para elevar a público los acuerdos y, en especial, para la inscripción en el Registro Mercantil de la dimisión del Consejero D. Antonio Fariñas Mangana. Duodécimo.-Ruegos y preguntas.

La junta se celebrará en el domicilio social de la entidad, sito en Córdoba, Ronda de los Tejares, n.º 32, acceso 1.º, planta 6.ª, oficina 167, el día 17 de enero de 2005, a las 17 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del siguiente día, en segunda convocatoria. Siendo presidida por D. Emilio Caballero Ruiz-Maya, actuando como secretaria D.ª Felisa Alarcón Sotomayor. De la junta levantará acta el Notario D. Rafael Díaz-Vieito Piélagos.

Córdoba, 17 de diciembre de 2004.-El Magistrado-Juez.-58.323.