Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 08 de abril del 2024 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa ALIANZA EDITORIAL SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 05 de abril del 2024 con los datos de inscripción Diario: 68 Sección: 2 Pág: 1508 - 1508.
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Madrid, en el domicilio social, C/ Valentín Beato, nº 21, a las 10:00 horas del día 16 de mayo de 2024, en primera convocatoria, y al día siguiente, 17 de mayo en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos incluidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023 correspondiente a ALIANZA EDITORIAL, S.A., así como de la gestión del Consejo de Administración en dicho ejercicio.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados de ALIANZA EDITORIAL, S.A.
Tercero.- Nombramiento de auditores o reelección de los actuales.
Cuarto.- Delegaciones y autorizaciones.
Quinto.- Aprobación del acta de la Junta General o designación de Interventores con arreglo a lo dispuesto en la ley.
El derecho de asistencia, la representación y el derecho de voto se ejercerán conforme a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la ley. Se recordará a los Señores accionistas, el derecho que les asiste conforme al artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital de obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso, el informe de gestión y el Informe de los Auditores de las Cuentas, así como los demás documentos a los que alcanza el derecho de información de los accionistas.
Madrid, 5 de abril de 2024.- Secretario del Consejo de Administración, Agustín José García Román.
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