ALHAMBRA SOLUCIONES Y SERVICIOS SA

Convocatoria de Junta general extraordinaria

Don Antonio Ángel Hidalgo Marín en su condición de Administrador único de la compañía «Alhambra Soluciones y Servicios, Sociedad Anómina», convoca Junta general extraordinaria que tendrá lugar en Armilla, Granada, avenida Innovación, 1, edificio BIC, a las doce horas del día 11 de diciembre de 2006, en primera convocatoria. El orden del día a tratar durante la citada Junta general de socios estará compuesto por los siguientes puntos: Primero.-Modificación del artículo 13 de los Estatutos para que la sociedad pase a ser administrada por un Consejo de Administración de un mínimo de 3 miembros y un máximo de 7. Segundo.-Sustitución y nombramiento de los Administradores. Tercero.-Autorización a los Administradores para aprobar una ampliación del capital social de la sociedad y la consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales. Cuarto.-Subsanación de los acuerdos adoptados en la Junta general de socios celebrada el 30 de junio de 2006, mediante la adopción de nuevos acuerdos de idéntico contenido que sustituyen y dejan sin efecto a los adoptados en dicha Junta, punto primero de su orden del día, relativo al examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios sociales cerrados a 31 de diciembre de 2005. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de sesión.

Se hace constar el derecho de información de todos los socios a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta general o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día; examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas; y a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2005, de acuerdo con el punto cuarto del orden del día.

Armilla (Granada) , 30 de octubre de 2006.-El Administrador único, Antonio Angel Hidalgo Marín.-62.783.