ALHAMBRA PALACE SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía ALHAMBRA PALACE, S.A., de fecha 28 de marzo de 2019, se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria de Socios a celebrar en el domicilio social, plaza Arquitecto García Paredes, n.º 1, Granada, el próximo día 11 de junio de 2019 a las 12:30 horas, para debatir y, en su caso, acordar sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social.

Segundo.- Análisis y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio económico 2018, cerradas a 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio.

Cuarto.- Renovación del Consejo de Administración por expiración del plazo del nombramiento anterior.

Quinto.- Modificación del artículo 9 de los Estatutos sociales, en el sentido de darle nueva redacción, suprimiendo la facultad de los administradores de poder autorizar o denegar la solicitud de venta del accionista interesado, y en su caso la convocatoria de la Junta general para que ésta decida.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del Acta por la propia Junta.

Se informa a los accionistas que está a su disposición y que se les remitirá de forma inmediata y gratuita si así lo solicitan, un ejemplar de las cuentas anuales así como el informe de gestión y de auditoría que van a ser presentadas ante la Junta General. Igualmente se les informa que corresponde a todos los socios el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta de modificación de los estatutos sociales y del informe sobre la misma elaborado por sus autores, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Granada, 15 de abril de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Pablo Basa Maldonado.