ALFREDO MONTESINOS POVO SA

Se convoca Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social de la Entidad, sito en calle Azagador de la Torre, número 79 de Valencia, el día 18 de junio de 2026, a las 18:00 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2025, de la aplicación del resultado y de la gestión social del Administrador Único.

Segundo.- Cambio de domicilio social al domicilio sito en Senda de les Ánimes, 214, 46470 Catarroja (Valencia) con eficacia diferida en la fecha que determine la Junta, y modificación del artículo 4.º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización, subsanación, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Desde la publicación de esta convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener o solicitar el envío gratuito de las cuentas anuales, la propuesta de aplicación del resultado y, en su caso, los informes legalmente exigibles, así como del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe justificativo del Administrador Único.

Valencia, 7 de mayo de 2026.- El Administrador Único, Hans Mammen.