ALFONSO GALLARDO CORPORACION SA

El Administrador solidario de la sociedad, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar Junta general de accionistas que se celebrará en el domicilio sito en la calle Camino de Hormigueras, número 106, de Madrid (Madrid), el próximo día 29 de junio de 2014, a las diez horas en primera convocatoria, y para el caso de no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, el día 30 de junio de 2014, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y el informe de gestión de la sociedad correspondiente a los ejercicios 2011, 2012 y 2013.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador durante los ejercicios 2011, 2012 y 2013.

Tercero.- Distribución del resultado del ejercicio 2011 y aplicación del resultado de los ejercicios 2012 y 2013.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Se recuerda el derecho de los socios a obtener copias gratuitas de la documentación relativa al objeto de la convocatoria.

Madrid, 26 de mayo de 2014.- Alfonso Gallardo Díaz, Administrador solidario.