ALFONSO GALLARDO CORPORACION SA

De conformidad con el procedimiento de convocatoria establecido en los Estatutos Sociales de Alfonso Gallardo Corporación, Sociedad Anónima (en adelante "la Sociedad"), por la presente se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria el día 3 de septiembre de 2015, a las doce horas, en el domicilio social sito en Camino Hormigueras, 106, Madrid, y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen el derecho a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

En Madrid, 2 de julio de 2015.- El Administrador Único, don Alfonso Gallardo Díaz.