Convocatoria de Junta general extraordinaria

La Presidenta del Consejo de Administración de la sociedad «Alexmar, Sociedad Anónima», C.I.F. A-08312878, de conformidad con lo acordado en la reunión del Consejo de fecha 31 de octubre de 2005 convoca a sus accionistas a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, en la calle Industria,número 14, de Lliçà D'Amunt, el día 12 de diciembre de 2005, a las 12 horas, en primera convocatoria,y en segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta general tendrá lugar en el mismo local, el día 13 de diciembre de 2005, a la misma hora.

Orden del día

Primero.-Tomar constancia de la dimisión presentada por el Secretario del Consejo de Administración de la compañía don Massimiliano Zandonini y consiguiente deliberación y toma de acuerdos acerca de: (i) el nombramiento de un nuevo miembro del Consejo de Administración con objeto de cubrir la vacante o (ii) la transformación del órgano de administración de la compañía que pasaría a estar gobernada por un Administrador único, mediante la modificación de los artículos estatutarios afectados, en particular los artículos 15, 24, 27, 29 y 30 de los Estatutos sociales y el consiguiente nombramiento de un Administrador único. Todo ello de conformidad con el informe emitido por el Consejo de Administración de la compañía.

Segundo.-Informar a los socios sobre la conclusión del procedimiento abierto de conformidad con el artícu-lo 9 de los Estatutos sociales. Tercero.-Actualización del Libro de Actas de la compañía. Cuarto.-Estudio de los estados financieros de la compañía y toma de medidas. Quinto.-Acta de la reunión.

Se informa a los accionistas del derecho que les asiste de obtener de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general, y en particular el texto íntegro de la modificación propuesta en el punto primero del orden del día y el informe emitido al respecto por el Consejo de Administración.

Lliçà d'Amunt, 17 de noviembre de 2005.-La Presidenta del Consejo, Donata Gutris.-59.725.