Convocatoria de Junta General Ordinaria

La Presidenta del Consejo de Administración de la sociedad «Alexmar, Sociedad Anónima», C.I.F. A-08312878, de conformidad con lo acordado en la reunión del Consejo de fecha 28 de marzo de 2005 convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, en la calle Industria, número 14, de Lliçà D'Amunt, el día 28 de junio de 2005, a las 12 horas, en primera convocatoria. Y en segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta General tendrá lugar en el mismo local, el día 29 de junio de 2005, a la misma hora.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la Compañía durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004 y su retribución. Tercero.-Nombramiento de Auditores de la Compañía. Cuarto.-Aprobación, si procede, de la modificación del artículo 17 de los Estatutos sociales relativo a la convocatoria de las Juntas Generales de conformidad con la propuesta formulada por el Consejo de Administración de la compañía. Quinto.-Examen de la situación financiera de la compañía y toma de las medidas necesarias para obtener financiación. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de reunión.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General.

Lliçà d'Amunt, 10 de junio de 2005.-La Presidenta del Consejo, Donata Gutris.-33.546.