ALEXIS SA

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar el próximo día 30 de mayo de 2013, a las 10 horas, en primera convocatoria y, a las 10 horas del día 31 de mayo de 2013, en segunda convocatoria, en el local social de la entidad, sito en Barcelona, Rambla de Catalunya, n.º 90, con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, propuesta de aplicación de resultados e Informe de Gestión correspondientes a los ejercicios, 2010; 2011 y 2012, cerrados el día 31 de Diciembre de 2012. Aprobación o censura de la gestión social, relativos a los mismos ejercicios.

Segundo.- Cese y nombramiento de administradores y auditores.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

Se informa a todos los accionistas que, de acuerdo con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso, el informe de gestión.

Barcelona, 16 de abril de 2013.- El Administrador, Asesora Catalana de Mercats, S.L.U. (D. Ramón Colom Batiste-Alentorn).