ALEXIS SA

Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad para el próximo día 29 de junio de 2.008, a las 10 horas, en primera convocatoria y, a la misma hora del siguiente día, en segunda, en Barcelona, calle Balmes, n.º 88, bajos, 1.ª, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Dejar sin efecto el aumento de capital acordado en la Junta General Ordinaria del día 29 de junio de 2.007, y aprobar un aumento de capital hasta la cifra de 300.000.-euros, por cualquiera de las formas admitidas en derecho, con posibilidad de aumento de capital incompleto, y con modificación de los artículos estatutarios correspondientes. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, propuesta de aplicación de resultados e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2.007. Aprobación o censura de la gestión social, relativos al mismo ejercicio. Tercero.-Cese y nombramiento de administradores y auditores. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

Se informa a todos los accionistas que, de acuerdo con el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso, el informe de gestión y el de los auditores de cuentas. Igualmente, y en relación al punto 1.º del Orden del Día, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona,, 22 de mayo de 2008.-El Administrador, Assessora Catalana de Mercats, Sociedad Limitada Unipersonal (D. Javier Casado Boqueras).-35.979.