ALEXIS SA

Junta general extraordinaria de accionistas

Se convoca Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad para el próximo día 30 de diciembre de 2005, a las 10 horas, en primera convocatoria y, a la misma hora del siguiente día, en segunda, ambas en el domicilio social, situado en Barcelona, rambla de Cataluña, número 90, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen de la situación de la compañía y reducción y/o aumento de capital social y correspondiente modificación estatutaria. Segundo.-Modificaciones estatutarias relativas a la forma de adoptar acuerdos sociales y cambio del sistema de administración. Tercero.-Cese y nombramiento de Administradores. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

Se informa a todos los accionistas del derecho que les asiste de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos, textos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 21 de noviembre de 2005.-Un Administrador, Juan Antonio Castañé LLopart.-60.503.