ALESPA SA

Se convoca a Junta general ordinaria, que se celebrará el día 28 de marzo de 2009, a las once horas, en Madrid, Juan Vigón, 2, planta 5.ª, bajo el siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganáncias del ejercicio 2008.

Segundo.-

Aprobación de la propuesta de aplicacion de resultados del ejercicio 2008, así como la gestión realizada por los Administradores.

Tercero.-

Nombramiento y reelección, en su caso, de cargos del Consejo de Administracion y fijación de retribuciones del mismo.

Cuarto.-

Otorgamiento de facultades para elevación a públicos de los acuerdos que se adopten.

Quinto.-

Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas tienen derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos a que hace referencia el punto primero o a examinar estos documentos en el domicilio social.

Madrid, 16 de febrero de 2009.- El Consejero Delegado Secretario del Consejo de Administración.