ALECES SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Administrador único de la sociedad convoca a la Junta general ordinaria de la sociedad a celebrar, en primera convocatoria, el día 30 de junio de 2007, a las 12 horas en el bufete de Abogados Mas y Calvet, calle José Ortega y Gasset, 17, bajo, en Madrid, y, en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Cuenta de Pérdidas Ganancias, Balance y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración correspondiente al mismo ejercicio. Cuarto.-Disolución de la sociedad. Quinto.-Cese de Administrador Único y nombramiento de Liquidador. Sexto.-Liquidación de la sociedad. Séptimo.-Apoderamientos. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Delegación de facultades. Décimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y, que conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.

Madrid, 9 de mayo de 2007.-La Administradora única, Elena Odero de Dios.-30.853.