Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

Don José Luis Aldecoa Capón, Presidente del Consejo de Administración, convoca Junta general ordinaria, que se celebrará en la casa de Cultura del Ayuntamiento de Berango, sita en la calle Simón Otxandategi, número 64, el día 5 de junio de 2008, a las 9:30 horas, en primera convocatoria, o, en segunda, el día 6 de junio de 2008, a las 9:35 horas, en el mismo lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Censurar la gestión social del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2007. Segundo.-Aprobar, en su caso, el informe de Gestión, y las cuentas anuales del ejercicio 2007, comprensivas del Balance, la cuenta de Pérdidas y Ganancias, y la Memoria, resolviendo sobre la aplicación de resultados. Tercero.-Aumentar el capital social de la sociedad, en 95.662,50 euros mediante la emisión de nuevas acciones por aportación dineraria (1 nueva por cada 2 antiguas) y modificación de los artículos de los estatutos que fuera menester como consecuencia del aumento de capital. Delegar en el Consejo de Administración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 153.1.a) de la Ley de Sociedades Anónimas, la facultad de señalar la fecha en que el acuerdo deba llevarse a efecto, así como para determinar las condiciones del aumento de capital no acordadas por la Junta. Cuarto.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General. Delegación de facultades, en su caso, para elevar a público e inscribir en el Registro Mercantil los acuerdos que se adopten. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación del acta.

De acuerdo con el artículo 112 Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Asimismo, de acuerdo con el artículo 212 Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar y pedir la entrega o el envío inmediato y gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, y especialmente el texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta y el informe sobre la misma, lo que se podrá llevar a cabo dirigiéndose al Presidente de la sociedad Aldecoa y Compañía, Sociedad Anónima, don José Luis Aldecoa Capón, en la Avenida Basagoiti, número 66 (48991) Getxo.

Intervención de Notario en la Junta general: El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas en relación con el artículo 101 del Reglamento del Registro Mercantil.

Berango, 11 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, José Luis Aldecoa Capón.-20.274.