Se convoca a Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad Aldecoa y Compañía, Sociedad Anónima, que se celebrará en la Casa de Cultura del Ayuntamiento de Berango, calle Simón Otxandategui, número 64, el 12 de mayo, a las doce horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el siguiente día 13 de mayo, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Censurar la gestión social del Consejo de Administración correspondiente al Ejercicio 2004. Segundo.-Aprobar, en su caso, el informe de Gestión y las cuentas anuales del ejercicio de 2004 comprensivas del Balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la Memoria, resolviendo sobre la aplicación de resultados. Tercero.-Delegación de facultades, en su caso, para elevar a público e inscribir en el Registro Mercantil los acuerdos que se adopten. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

De acuerdo con el artículo 112 Ley de Sociedades Anónimas los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día. Asimismo, de acuerdo con el artículo 212 Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar u obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, lo que se podrá llevar a cabo en la Avenida Basagoiti, número 66 (48991), Getxo, dirigiéndose al Presidente de la sociedad Aldecoa y Compañía, Sociedad Anónima, don José Luis Aldecoa Capón.

Berango, 14 de abril de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, don José Luis Aldecoa Capón.-16.119.