Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en Valladolid, en su domicilio social, Panaderos, 4, primero A, el próximo día 20 de junio de 2013, a las once horas en primera convocatoria, y en segunda en el mismo lugar y hora del día 21 de junio de 2013, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondiente al ejercicio de 2012 y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio.

Segundo.- Creación de la web corporativa.

Tercero.- Modificación de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Elección de Consejeros.

Quinto.- Donación de inmuebles.

Sexto.- Aprobación del Acta.

Los accionistas, de acuerdo con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, podrán consultar en el domicilio social y obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Valladolid, 2 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración.