ALCANTARA BLACK GRANITE SA

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, c/ Chile, n.º 10 (Edif. Madrid 92), oficina 003, de Las Rozas (Madrid), el día 18 de junio de 2012, a las doce treinta horas, en primera convocatoria y, en su defecto, en segunda convocatoria, el día 19 de junio de 2012, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio 2011.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el órgano de administración de la entidad en el ejercicio 2011.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión o nombramiento de dos interventores representando cada uno a la mayoría y minoría para la aprobación del acta.

En virtud de la legislación vigente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de información establecido en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital. Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Las Rozas, 4 de mayo de 2012.- El Administrador, Pedro Manuel Duarte Mira Godinho.