ALCAMA SA

Junta general extraordinaria

Don José Miguel Guillén Soria, Secretario Judicial del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Valencia,

Por el presente hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos de jurisdicción voluntaria número 426/05, habiéndose acordado la convocatoria de Junta General Extraordinaria de la mercantil «Alcama, Sociedad Anónima», para el próximo día 19 de enero de 2006, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 20 de enero de 2006, a las doce horas, en segunda convocatoria con arreglo a las siguientes condiciones y

Orden del día

Primero.-Modificación del órgano de administración de la Sociedad, previo cese de todos los miembros que componen el Consejo de Administración y nombramiento de nuevo órgano de administración, con la consiguiente modificación de estatutos si procede. Segundo.-Revocación de las facultades conferidas a don Bernardo Martínez Ibáñez en escritura otorgada en Alzira, el día 4 de marzo de 2005, ante el Notario don Enrique Sifre Corts, con el número 512 de Protocolo. Tercero.-Informe pormenorizado acerca de los perjuicios económicos derivados a la sociedad de la contratación de trabajadores chinos, así como entrega de la documentación relativa a dicha contratación que se encuentre en poder de cualquiera de los socios que titulan capital social. Cuarto.-Otorgamiento de facultades para elevar a públicos los acuerdos adoptados.

La Junta se celebrará en el domicilio social de la entidad «Alcama, Sociedad Anónima», sita en L'Alcúdia (Valencia), carretera de Carlet, s/n, y será presidida por el Presidente del Consejo, pudiéndose recabar la presencia de Notario que levante acta.

Valencia, 28 de noviembre de 2005.-El Secretario Judicial.-65.167.