ALCAMA SA

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

Convocatoria a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Alcama, Sociedad Anónima, que se celebrará en el domicilio social, el día 12 de diciembre de 2008, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente y a la misma hora, en segunda convocatoria. El Administrador único de Alcama, Sociedad Anónima, convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta general extraordinaria que se celebrará en el domicilio social: Carretera de Carlet, s/n, de L'Alcudia (Valencia), en las fechas y horarios indicados en el encabezamiento, en primera o segunda convocatoria, dado que la Junta general ordinaria convocada para el 27 de junio pasado, con el mismo Orden del día, no pudo celebrarse válidamente por defectos en su convocatoria, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad durante el ejercicio iniciado el 1 de enero de 2007 y finalizado el 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aprobación, si procede, de las Cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007, de la Propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio y del Informe de gestión, formulados por el Órgano de administración. Tercero.-Delegación de facultades para complementar, desarrollar, ejecutar, subsanar y formalizar los acuerdos adoptados por esta Junta general. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

L'Alcudia (Valencia), 15 de octubre de 2008.-El Administrador único, Luis Antonio Cura Urquia.-62.231.