ALBUPRO SA

Por el juzgado mercantil número 3 de Gijón, en el procedimiento de Convocatoria Junta General de Accionistas 197/2013, se ha dictado auto con fecha de 25 de octubre de 2013, modificado por el auto 12 de noviembre de 2013, por el cual se accede a convocar la Junta General de la entidad Albupro, S.A., que se celebrará en la sede del domicilio social sito en el Polígono de Tremañes, Centro de Transportes de Gijón, oficina 23, Gijón el día 10 de enero de 2014, a las 12 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente en segunda, siendo presidida por doña María Jesús Gullón Acedo, actuando como secretario ella misma, todo lo cual será comunicado por el Presidente de la Junta mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en uno de los diarios de mayor circulación de la Provincia con al menos un mes de antelación a la fecha fijada para su celebración.

Orden del día

Primero.- "Propuesta y, en su caso, nombramiento, de los miembros del consejo de administración, determinando previamente el número de administradores que compondrán el nuevo consejo de administración, y designación de los cargos del Consejo de administración.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 272 del Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de capital y disposiciones estatutarias y reglamentarias concordantes, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios, a partir de la convocatoria de la Junta, de obtener de la sociedad, de manera inmediata y gratuita, de la documentación que ha de ser sometida a la Junta General.

Gijón, 4 de diciembre de 2013.- María Jesús Gullón Acedo, Secretario de la Junta.