ALBUPRO SA

Convocatoria de Junta general

Mediante el presente escrito, se comunica que el Consejo de Administración ha convocado Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrar en la sede social de Albupro, S. A., (Polígono de Tremañes, Centro de Transportes de Gijón, oficina 23), para el próximo 25 de junio de 2007, a las 12,00 horas de la mañana en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura del acta de la reunión del Junta general anterior y su aprobación, si procede. Segundo.-Aprobación de las cuentas del ejercicio económico 2005, así como aplicación de resultados. Tercero.-Aprobación de las cuentas del ejercicio económico 2006, así como aplicación de resultados. Cuarto.-Propuesta de modificación del órgano de administración, pasando a administrador único o dos solidarios, y si procede, modificación de estatutos. Quinto.-Propuesta y Aprobación de retribución a los miembros del órgano de administración.

A partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a aprobación de la misma.

Gijón, Asturias, 11 de mayo de 2007.-Cirilo Gullón Ramos, Presidente del Consejo de Administración de Albupro S.A.-31.745.