ALBUPRO SA

Convocatoria de Junta General

Mediante el presente escrito, se comunica que el Consejo de Administración ha convocado Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrar en la sede social de Albupro, S.A. (Polígono de Tremañes, Centro de Transportes de Gijón, oficina 23), para el próximo 2 de junio de 2007, a las 12:00 horas de la mañana en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura del Acta de la reunión del Junta General anterior y su aprobación, si procede. Segundo.-Aprobación de las cuentas del ejercicio económico 2006, así como aplicación de resultados. Tercero.-Propuesta de modificación del órgano de administración, pasando a administradores solidarios, y si procede, modificación de estatutos. Cuarto.-Propuesta y Aprobación de retribución a los miembros del órgano de administración.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a aprobación de la misma.

Gijón (Asturias), 13 de abril de 2007.-Cirilo Gullón Ramos, Presidente del Consejo de Administración de Albupro, S.A.-21.808.