ALBUPRO SA

Mediante el presente escrito, se le comunica que el Órgano de Administración ha convocado Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrar en la sede social de Albupro, S.A., (Polígono de Tremañes, Centro de Transportes de Gijón, oficina 23), para el próximo 11 de abril de 2015, a las 12:00 horas de la mañana, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas del ejercicio económico 2003, así como aplicación de resultados.

Segundo.- Aprobación de las cuentas del ejercicio económico 2004, así como aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación de las cuentas del ejercicio económico 2005, así como aplicación de resultados.

Cuarto.- Aprobación de las cuentas del ejercicio económico 2006, así como aplicación de resultados.

Quinto.- Aprobación de las cuentas del ejercicio económico 2007, así como aplicación de resultados.

Sexto.- Aprobación de las cuentas del ejercicio económico 2008, así como aplicación de resultados.

Séptimo.- Aprobación de las cuentas del ejercicio económico 2009, así como aplicación de resultados.

Octavo.- Aprobación de las cuentas del ejercicio económico 2010, así como aplicación de resultados.

Noveno.- Aprobación de las cuentas del ejercicio económico 2011, así como aplicación de resultados.

Décimo.- Aprobación de las cuentas del ejercicio económico 2012, así como aplicación de resultados.

Undécimo.- Aprobación de las cuentas del ejercicio económico 2013, así como aplicación de resultados.

Duodécimo.- Redacción del acta, y, en su caso, aprobación de la misma.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 272 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y disposiciones estatutarias y reglamentarias concordantes, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios, a partir de la convocatoria de la Junta, de obtener de la sociedad, de manera inmediata y gratuita, de la documentación que ha de ser sometida a la Junta general.

Gijón, 23 de febrero de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración.