ALBIG SA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Girona, Diseminado Pont Major, número 24 bis, Mas Coll, el día 30 de junio de 2021, a las dieciséis horas en primera convocatoria, o, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y lugar, con el objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Segundo.- Aplicación del resultado obtenido en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Tercero.- Aprobación de la gestión social realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio 2020.

Cuarto.- Determinar la remuneración del Órgano de Administración, en su caso.

Quinto.- Cese del Órgano de Administracion de la Sociedad. Aprobación de la gestión social.

Sexto.- Nombramiento de cada uno de los miembros del Órgano de Administración de la Sociedad. Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que los señores accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General.

Girona, 19 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Federico Bigas Tomás.