Por decisión del Administrador Único de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 29 de marzo de 2012, a las 10:30 horas, en el domicilio social, sito en calle La Corte, número 37, de Benicasim (Castellón), y, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación con dispensa de autocontratación de los desembolsos de dividendos pasivos realizado por Inmobiliaria Castalia, S.A. y Aurea Quetzal, S.L.U., mediante aportaciones no dinerarias en Alba de Iberia S.A. consistentes en un 4,271519344% y 34,6894572878% de la finca registral 2149 de Benicasim Registro Propiedad n.º 3 de Castellón, valorados en 140.302,91 euros y 1.139.414,67 euros, respectivamente, otorgados en escritura pública ante el Notario de Valencia don Fernando Olaizola Martínez, en fecha 21 de diciembre de 2011, con el número 1793 de protocolo.

Segundo.- Ratificación con dispensa de autocontratación del desembolso de dividendos pasivos realizado por Alba de Iberia, S.A. mediante aportación no dineraria en Inmobiliaria Castalia, S.A. consistente en un 27,2813112626% de la finca registral 2149 de Benicasi, Registro Propiedad n.º 3 de Castellón, valorado en 896.085,69 euros otorgado en escritura ante el Notario don Fernando Olaizola, en fecha 21 de diciembre de 2011, protocolo 1794.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social todos los documentos que han de ser sometidos a aprobación por la Junta, así como pedir a la sociedad la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Benicàssim (Castellón), 13 de febrero de 2012.- El Administrador Único, Aurea Quetzal, S.L.U., representada por don José Gómez Mata.