ALAVESA DE UTILLAJES SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas

Realizada por don Juan Carlos Iglesias Fuertes, Administrador Solidario de la citada mercantil, teniendo lugar la Junta el día 29 de junio de 2006, a las nueve horas de su mañana, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente 30 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social de la empresa, sito en Vitoria, calle Capelamendi, número 12, bajo, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación o censura de la gestión social. Segundo.-Examen y aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 2005. Tercero.-Examen y aprobación de la propuesta de aplicación de resultados y distribución, en su caso, de beneficios. Cuarto.-Nombramiento de Auditor de cuentas para que verifique y audite las cuentas anuales del año 2006.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o a solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que vayan a ser sometidos a la aprobación de la Junta y, en especial, las cuentas anuales del ejercicio 2005. Igualmente podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Vitoria, 4 de mayo de 2005.-El Administrador Solidario, Juan Carlos Iglesias Fuertes.-28.108.