ALAVESA DE UTILLAJES SA

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en calle Capelamendi, 12, bajo, de Vitoria, el día 2 de diciembre de 2005, a las nueve horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente 3 de diciembre, en el mismo lugar y hora y con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aceptación de la renuncia del consejero Sr. Varo y modificación de la modalidad de administración, pasando del consejo de administración actual a dos administradores solidarios. Segundo.-Modificación de estatutos para adaptarlos a la nueva modalidad del órgano de administración. Tercero.-Modificación parcial del artículo 17 de los estatutos sociales, añadiendo un nuevo apartado sobre retribución de los administradores. Cuarto.-Nombramiento de auditor de cuentas para que verifique y audite las cuentas anuales del año 2005.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o a solicitar la entrega o el envío gratuito de: el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas así como el informe escrito con la justificación de las modificaciones estatutarias propuestas (artículo 144.1 a) Ley de Sociedades Anónimas).

Igualmente podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Vitoria, 8 de noviembre de 2005.-El Secretario del Consejo, D. Rafael Varo Pavón.-57.649.