ALAVESA DE UTILLAJES SA

Convocatoria de Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en calle Capelamendi, 12, bajo, de Vitoria, el día 29 de junio de 2005, a las nueve horas en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente 30 de junio, en el mismo lugar y hora y con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación o censura de la gestión social. Segundo.-Examen y aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 2004. Tercero.-Examen y aprobación de la propuesta de aplicación de resultados y distribución, en su caso, de beneficios.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o a solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que vayan a ser sometidos a la aprobación de la Junta, y, en especial, las cuentas anuales del ejercicio 2004. Igualmente podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Vitoria, 27 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo, Rafael Varo Pavón.-31.539.