ALAVESA DE UTILLAJES SA

Convocatoria de Junta General de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en calle Capelamendi, 12 bajo, de Vitoria el día 30 de Diciembre a las nueve horas en primera convocatoria y en su caso al día siguiente 30 de Diciembre en el mismo lugar y hora y con el siguiente Orden del día Primero.-Reelección de D. Juan Carlos Iglesias Fuertes, D. Rafael Varo Pavón y D. Félix Sobrón Mardones como miembros del Consejo de Administración, todos ellos por un nuevo período de cinco años.

Segundo.-Se propone a la Junta el nombramiento de Auditor de la sociedad para las cuentas del ejercicio 2.003 a la empresa Zubizarreta Auditores por un periodo de un año prorrogable y previa aceptación, en su caso del presupuesto que se aporte por dicha empresa.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o a solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que vayan a ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Vitoria (Álava), 4 de diciembre de 2003.-El Secretario del Consejo. Rafael Varo Pavón.-54.840.