ALARNES SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de 28 de marzo de 2018 se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en Getafe (Madrid), Avenida Juan Carlos I, número 20, Local 16, 1.ª planta, el día 26 de junio de 2018, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y el día 27 de junio de 2018, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, y Aplicación del Resultado de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Análisis de la situación financiera de la Sociedad.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración de la Compañía.

Cuarto.- Delegación para elevar a público los acuerdos.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación si procede del acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, a partir de la convocatoria de la Junta General, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, conforme a lo dispuesto en el artículo 272.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Burgos, 16 de mayo de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, Compras y Logistica Burgalesa, S.L.U. representada por don Pablo Ruiz Ferreiro.