Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 30 de enero del 2012 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa ALARCON PALACIOS SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 18 de enero del 2012 con los datos de inscripción Diario: 020 Sección: C Pág: 1438 - 1438.
El Consejo de Administración celebrado el día 3 de enero de 2012, de conformidad con los artículos 166 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar en Madrid el día 1 de marzo de 2012, en el domicilio social, Calle O´Donnell, número 10, a las 12:00 horas de la mañana, y en segunda convocatoria, el día 2 de marzo de 2012, en el mismo lugar y a la misma hora, de acuerdo con el siguiente
Orden del día
Primero.- Lectura del Acta de la sesión anterior a efectos recordatorios.
Segundo.- Informe del Consejo de Administración, por el Consejero Delegado.
Tercero.- Examen y en su caso, aprobación de las Cuentas anuales, Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, e Informe de Gestión, de los ejercicios 2007, 2008, 2009 y 2010; aplicación del resultado.
Cuarto.- Censura o en su caso aprobación de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración de la sociedad durante los ejercicios sociales de 2007, 2008, 2009 y 2010. Dimisión, reconocimiento de fallecimiento y nombramiento de cargos en el seno del Consejo de Administración, plazo de ejercicio y ratificación de los actos del mismo, desde la fecha de caducidad de los nombramientos, hasta la celebración de la Junta.
Quinto.- Modificación de los Estatutos Sociales a fin de reformar los requisitos necesarios para la convocatoria de la junta de accionistas, adaptándolos a la Ley de Sociedades de Capital.
Sexto.- Apoderamiento para elevar a escritura pública los acuerdos que lo precisen.
Séptimo.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se recuerda, a los señores Accionistas que podrán examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, o pedir su envío por correo, los documentos y el texto de las modificaciones propuestas, que han de ser objeto de aprobación en la Junta.
Madrid, 18 de enero de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, don Antonio Moreno Gómez.