Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 22 de noviembre del 2007 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa ALAMEDA DE VALORES SICAV SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 16 de noviembre del 2007 con los datos de inscripción Diario: 224 Sección: R Pág: 40458 - 40459.
Junta General Extraordinaria de Accionistas
El Consejo de Administración de esta Sociedad, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 27 de diciembre de 2007 a las doce horas, en el domicilio social, y en segunda convocatoria, para el siguiente día, a la misma hora y en el mismo lugar anteriormente relacionados, si no hubiera concurrido a la primera el número de accionistas legalmente necesario, para deliberar sobre el siguiente
Orden del día
Primero.-Cese y nombramiento de miembros del consejo de administración. Segundo.-Nombramiento de nuevo Auditor de Cuentas de la sociedad para los ejercicios 2008, 2009 y 2010. Tercero.-Dejar sin efecto el acuerdo tomado en la Junta General de Accionistas de 29 de junio de 2006 relativo al cambio de política de inversión de la sociedad. Cuarto.-Modificación del texto íntegro de los estatutos sociales para su adaptación a la nueva normativa de instituciones de inversión colectiva y normativa complementaria. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Autorización para documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Madrid, 16 de noviembre de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Sergio Montesinos Miguel. 70.504.