AKOBE-ACTIVA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en Zestoa (Gipuzkoa) Pol. Ind. Sansinenea-Parcela 5, a las doce horas del día 2 de julio de 2012, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente, 3 de julio de 2012, si hubiese lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2011, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, informe de gestión, estado de cambios en el patrimonio neto y propuesta de aplicación de resultados, así como aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Informe del Consejo de Administración sobre la marcha de la sociedad. Adopción de acuerdos, en su caso.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, desde la presente convocatoria, a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta General.

Zestoa, 28 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don José Zumeta Iglesias.