AJATES SA

Junta General Extraordinaria

Por decisión del apoderado con poderes suficientes, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la sociedad Ajates, S.A., a celebrar en Madrid, calle Príncipe, número 9, el día 28 de abril a las 13,00 horas en primera convocatoria y, el día 29 de abril del año 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de la gestión social. Segundo.-Aprobación o censura de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de perdidas y ganancias y memoria) correspondientes al ejercicio 2004. Tercero.-Aplicación del resultado. Cuarto.-Nombramiento de nuevo Administrador. Quinto.-Modificación del artículo 4 de los Estatutos, en el que se dice que «la sociedad tiene su domicilio en, calle Príncipe 9 de Madrid» y que pasará a decir lo siguiente: «La sociedad tiene su domicilio en Paseo de Carlos III, número 26 de San Lorenzo de El Escorial, provincia de Madrid». Sexto.-Ruegos y Preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social de la empresa los documentos sometidos a la aprobación de la junta general.

Madrid, 5 de abril de 2005.-Gonzalo Muñoz Fernández, Apoderado.-14.392.