AIS APLICACIONES DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL SA

Junta General Extraordinaria de Accionistas El Administrador único convoca a los accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en Barcelona, calle Diputación, número 246, Bajos-B, el día 10 de diciembre de 2015, a las 10:00 horas en primera convocatoria, y, para el caso de que, por no alcanzarse el quórum legalmente necesario, no pudiera celebrarse en primera convocatoria, el día 11 de diciembre de 2015, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Reelección del cargo de Auditor de cuentas de la Sociedad, para los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2015, 31 de diciembre de 2016 y 31 de diciembre de 2017, a la sociedad española "Artecnia Audit, S.L.", con domicilio en Barcelona, Avenida de Roma 157 3ª planta, con CIF B-60187135, inscrita con el número S0848 en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas.

Segundo.- Cese, y en su caso, reelección del Administrador único.

Tercero.- Facultar, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Barcelona, 20 de octubre de 2015.- El Administrador Único, D. Ramón Trías i Capella.