Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 24 de mayo del 2012 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa AGUILON DE GATERUELA Y VANTAROS SICAV SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 16 de mayo del 2012 con los datos de inscripción Diario: 097 Sección: C Pág: 17231 - 17231.
El Consejo de Administración acuerda convocar a los señores Accionistas a la Junta Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, Paseo de la Castellana 1, el próximo día 29 de junio de 2012, a las 16:00 horas en primera convocatoria y, en su defecto, el siguiente día 30 de junio de 2012, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales –Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, y la Memoria–, así como el Informe de Gestión y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2011.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración realizada durante el ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2011.
Tercero.- Dimisión, cese, reelección y nombramiento de Consejeros. Autorización del artículo 230.1 de la L.S.C.
Cuarto.- Ratificación de Poderes.
Quinto.- Autorización para la adquisición de acciones propias.
Sexto.- Autorización de las operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva.
Séptimo.- Modificación del artículo 13 de los Estatutos Sociales.
Octavo.- Asuntos varios.
Noveno.- Otorgamiento de facultades, redacción por el Secretario, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
De conformidad con lo establecido en el artículo 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas; así como el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma, o a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
En Madrid, 16 de mayo de 2012.- La Secretaria del Consejo de Administración, Doña Amalia Roán Roán.