Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social, en Caldes de Boí, en el término municipal de Barruera (Lleida), a las dieciséis horas del día 21 de octubre en primera convocatoria, y en su caso a la misma hora del día 22 de octubre de 2008, en segunda convocatoria, bajo el siguiente.

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Consejero del Consejo de Administración. Segundo.-Reducción de capital social por compensación de pérdidas mediante disminución del valor nominal. Tercero.-Aumento de capital social por aportación dineraria. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Delegación de facultades. Sexto.-Redacción, lectura y en su caso, aprobación de la acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de obtener de forma inmediata y gratuita, informe escrito justificativo y la documentación objeto de aprobación, en la forma establecida en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barruera (Lleida), 8 de septiembre de 2008.-La Presidenta del Consejo de Administración, Doña María José Ankli.-53.411.