AGUAS DESALADAS DEL CAMPO DE CARTAGENA SA

Convocatoria Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de Aguas de Saladas del Campo de Cartagena, Sociedad Anónima, se convoca a los señores accionistas de la misma para que asistan a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en Fuente Álamo, Salón de Actos de la Caja Rural de San Agustín, sita en Calle Gran Vía, número 1, Entresuelo, el día 2 de diciembre de 2004 a las 19:30 horas, en primera convocatoria, o al siguiente día 3 de diciembre de 2004, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Rectificación del artículo 16 de los Estatutos Sociales en lo que se refiere a la retribución de los administradores. Se procederá así a la rectificación en ese punto del acuerdo adoptado en Juntas Generales de fecha 28 de Noviembre de 2003. El párrafo rectificado de dicho artículo 16 quedará así redactado en los Estatutos Sociales a partir de su Rectificación: «El cargo de administrador no será remunerado.». Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2003, formuladas por el Órgano de Administración. Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003. Cuarto.-Depósito de Cuentas en el Registro Mercantil. Quinto.-Informe del Presidente del Consejo de Administración sobre la situación actual del Convenio firmado con fecha 23 de mayo de 2003 con ACSEGURA. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se recuerda a los señores accionistas respecto al derecho de asistencia, lo dispuesto en el artículo 19, apartado F de los Estatutos Sociales, y que podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. No existen en la sociedad obligacionistas, ni titulares de derechos especiales distintos de las acciones, ni representantes de los trabajadores.

Fuente Álamo, 10 de noviembre de 2004.-Presidente del Consejo de Administración, Don José Cánovas Ruiz.-51.014.