Convocatoria de Junta general extraordinaria Por el presente que se publicará en el "BORME" y en el periódico "La Provincia", se convoca a los señores accionistas de esta sociedad, a la Junta general extraordinaria, a celebrar en La Breña, del municipio de Telde, carretera del Cortijo Jacón, 12, a las diecisiete horas de la tarde, del próximo, veintiocho de junio del corriente año, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, del día siguiente, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y, en su caso, acordar el siguiente Orden del día Primero.-Informe del órgano de administración, sobre las dificultades existentes para la correcta inscripción de los acuerdos adoptados en Juntas anteriores y medidas adoptadas.

Segundo.-Cese y/o nombramiento o renovación, del órgano de administración de la entidad, y subsiguiente modificación de los artículos 21, 24 y 28 de los Estatutos sociales, dejando sin contenido los artículos 25 y 26 de los Estatutos, relativos a la forma de administración de la entidad, que se pretende modificar para cambiar la forma de administración de órgano colectivo de administración a Administradores individuales, bien solidarios o mancomunados, y cuya justificación se halla inserta en el informe escrito emitido por el órgano de administración, de 30 de mayo de 2002.

Tercero.-Censura o aprobación, de la gestión social, con examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de los ejercicios 1996, 1997, 1998, 1999 y 2000, con acuerdo de distribución del resultado en cada uno de ellos.

Cuarto.-Traslado del domicilio social, dentro de la misma localidad y subsiguiente modificación del artículo 4.o de los Estatutos sociales. La modificación propuesta consiste en establecer el domicilio social, en la sede de las instalaciones de la empresa dentro del mismo término municipal.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Delegación de facultades, para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Séptimo.-Lectura y aprobación, del acta de la sesión.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar, expresamente, que todo accionista tiene derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, de fecha 15 de mayo de 2002, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Que todo accionista tiene derecho a obtener a partir de la presente convocatoria, de forma inmediata y gratuita, copias de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en especial de las cuentas anuales que son sometidas a aprobación.

La Breña, 3 de junio de 2002.-El órgano de administración.-26.891.