AGUAS DE PANTICOSA SA

El órgano de administración de la sociedad, en su reunión de 10 de mayo de 2017, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de "AGUAS DE PANTICOSA, S.A.", para su celebración en el domicilio social (Ctra. Del Balneario Panticosa, Panticosa, Huesca), el día 23 de junio de 2017, a las 12,00 horas, en primera convocatoria o, en el supuesto de que no pudiera celebrarse válidamente en primera convocatoria por no alcanzarse el quórum legalmente necesario, el día 24 de junio, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016, así como de la gestión desarrollada por el Órgano de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2016.

Tercero.- Compensación de pérdidas, con aplicación de reservas y reducción del capital social a las circunstancias actuales. Consiguiente modificación del Art. 5º de los Estatutos.

Cuarto.- Novación y/o refinanciación de préstamos y constitución de garantías, incluso hipotecarias, si procede.

Quinto.- Nueva financiación para cubrir las necesidades ordinarias de la compañía y las nuevas inversiones a realizar en el complejo, y constitución de garantía hipotecaria.

Derecho de información Se hace constar a los efectos previstos en la ley y en los Estatutos Sociales, que cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social de la Sociedad y obtener de forma inmediata y gratuita el contenido de los informes y demás documentos que han de ser sometidos a la Junta General.

Panticosa, 10 de mayo de 2017.- El Administrador Único de Aguas de Panticosa, S.A.