AGUAS DE PANTICOSA SA

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión del 25 de marzo de 2015, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de AGUAS DE PANTICOSA, S.A., para su celebración en el domicilio social (Ctra. Del Balneario Panticosa, Panticosa, Huesca), el día 8 de mayo de 2015, a las 12,00 horas, en primera convocatoria o, en el supuesto de que no pudiera celebrarse válidamente en primera convocatoria por no alcanzarse el quórum legalmente necesario, el día 9 de mayo, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014, así como de la gestión desarrollada por el Órgano de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2014.

Tercero.- Informe sobre la situación financiera de la sociedad así como del cumplimiento del convenio. Decisiones a adoptar: • Nuevas fórmulas de aportación de liquidez a la compañía. • Disolución y liquidación de la compañía.

Cuarto.- Propuesta sobre modificación de los Estatutos Sociales. Decisiones Complementarias.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, complementar, desarrollar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la junta.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Derecho de información. Se hace constar a los efectos previstos en la ley y en los Estatutos Sociales, que cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social de la Sociedad y obtener de forma inmediata y gratuita el contenido de los informes y demás documentos que han de ser sometidos a la Junta General.

Panticosa, 25 de marzo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración de Aguas de Panticosa, S.A.