AGUAS DE FONTANELLES SA

El Consejo de Administración de la entidad "AGUAS DE FONTANELLES, S.A.", convoca a los señores accionistas de esta sociedad a las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el Hotel Odón de Cocentaina, el próximo día 12 de noviembre 2021, a las 17 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, con los siguientes:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes a los ejercicios 2019 y 2020 y censura del Consejo durante los referidos ejercicios.

Segundo.- Resolver sobre la propuesta de distribución de resultados de dichos ejercicios.

Tercero.- Gestión y reformas realizadas por el Consejo de Administración durante cinco años.

Cuarto.- Votación para amortización del departamento administrativo por bajada de recursos financieros de la empresa.

Quinto.- Demanda por acoso de doña María Ángeles Sánchez Díaz a la empresa "AGUAS DE FONTANELLES, S.A.".

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Cese de los consejeros de esta sociedad: Don Javier Molina Martínez (Presidente del Consejo de Administración). Don Pedro Rojo Reche (Vicepresidente del Consejo de Administración). Don Jorge Hernández Camarasa (Secretario del Consejo de Administración). Don Juan Carlos Olcina Payá (Vocal del Consejo de Administración). Doña Myrian Verdú Esteve (Vocal del Consejo de Administración). Don José Luis Ríos Gálvez (Vocal del Consejo de Administración).

Tercero.- Nombramiento de nuevos consejeros.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para la elevación a público de los acuerdos que se adopten.

Quinto.- Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar y obtener gratuitamente los documentos a que se refiere el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Cocentaina, 22 de septiembre de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Javier Molina Martínez.