AGUA Y BALNEARIO DE CORCONTE SA

Convocatoria Junta general ordinaria de accionistas.

Por acuerdo de los Administradores solidarios se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en el Balneario de Corconte, Hoz de Arreba, Ayuntamiento de Valle de Valdebezana, provincia de Burgos, en primera convocatoria, el día 26 de mayo de 2006, a las trece horas quince minutos y, en su caso, en segunda convocatoria, si no hubiera quórum suficiente en la primera, al día siguiente en el mismo lugar y hora, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio 2005, así como la gestión efectuada por los Administradores de la Sociedad durante dicho ejercicio. Segundo.-Aplicación de resultados del ejercicio 2005. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

El presente orden del día y los asuntos en él comprendidos, han sido examinados y ha dado su conformidad su Letrado asesor de la empresa.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social, o solicitar que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que van a ser sometidos para su aprobación a la Junta general y, en su caso, el informe de la auditoría, de conformidad con lo establecido en el artículo 144.1c) , y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Podrán asistir a la Junta, por sí o por medio de representación, los accionistas que cumplan los requisitos establecidos por la Ley y por los Estatutos sociales y expresamente lo dispuesto en los artículos 18 de los Estatutos sociales y 104 al 108 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas de 22 de diciembre de 1989.

Hoz de Arreba, Ayuntamiento de Valle de Valdebezana, provincia de Burgos, 3 de abril de 2006.-Los Administradores solidarios, Juan Correa Pineda y Javier Correa Pineda.-23.088.